В Украине ужесточится финансовый мониторинг

https://www.dukascopy.bank/swiss/

ребята, не поленитесь  ,перед тем как скачать приложение ,почитайте отзывы об этом швейцарце, похоже туда идут только те кому в этой жизни терять больше нечего

При Порошенке такой фигни не было, все было на мази.

topgoa сказал:

alneal сказал:

https://www.dukascopy.bank/swiss/

ребята, не поленитесь  ,перед тем как скачать приложение ,почитайте отзывы об этом швейцарце, похоже туда идут только те кому в этой жизни терять больше нечего

  https://traders-union.ru/brokers/forex/view/dukascopy/ 

 обычные стоны )) речь шла о платёжной системе как вариант вывода со скрила. не умеют не херь лезть в торговлю никто не заставляет) Банк предоставляет платёжную систему.  А что касается брокера кому интересно так это один из лучших.

                                                                                                                                                                                                              Как Форекс - кухня много негатива. Без проблем как инструмент для вывода средств. Выписку с банка возможно сделать?

fex сказал:

topgoa сказал:

alneal сказал:

https://www.dukascopy.bank/swiss/

ребята, не поленитесь  ,перед тем как скачать приложение ,почитайте отзывы об этом швейцарце, похоже туда идут только те кому в этой жизни терять больше нечего

  https://traders-union.ru/brokers/forex/view/dukascopy/ 

 

 обычные стоны )) речь шла о платёжной системе как вариант вывода со скрила. не умеют не херь лезть в торговлю никто не заставляет) Банк предоставляет платёжную систему.  А что касается брокера кому интересно так это один из лучших.

 А что касается надёжности как брокера то подумайте сами , не стал бы крупный белорусский банк с ними работать ) МТБанк.

 да можно, все инструменты как в обычном банке выписки итд.

этот негатив как в покере, переезды итд. речь о варианте вывода на карты, я тоже помню старзы когда были они покер румом а не как сейчас сборная солянка казино ставок и покера, тот же скрил предлагает торговлю криптовалютами, никто не заставляет туда лезть

.Мужики и дамы. Я искренне надеюсь, что вы решите все свои проблемы, т.к. если у вас будет геморой, то у меня вообще огромная "5 точка опоры". так как вывод из рума могу сделать только  через вас (форумчан). У нас уже давно со всеми платежными системами огромный геморой, что с внешними, что с внутренними.

https://eto-razvod.ru/review/dukascopy/

отзывы в массе нехорошие,сложная верификация,блочат когото и вообще это подделка под швейцарский банк расположеная в латвии и  русскими эмигрантами

есть платежки понадежнее и попроще,их много ,пайсера например

бред) расположены в женеве, имеют лицензию , входят в банковскую асоциацию итд, то что народ пишел тупо обиды на европейский филиал форекса которая в Латвии. а сложная регистрация наоборот подтверждает надёжность, ну да ладно. каждому своё) ч тут распинаться. просто поделился опытом.

я таких отзывов о СМЕ и NYSE столько найду)) 

Вечер добрый серьезно нам гайки закручивают.Я не знаю какие вы суммы выводите я в этом месяце вывел на две карты привата по 190 000 гривен пока никто не мониторил. Я занимаюсь в основном криптой и у меня суммы не маленькие вот теперь думай как выводить.У меня есть знакомая в банке в понедельник посоветуюсь и потом отпишусь.

 ну то что ты попал под мониторинг так это точно и раньше было спокойно до 5к у.е. выводить а у тебя перешкал по транзакциям, но ты уточни интересно актуальная инфа.

Если я буду выводить по 5 000 гр в месяц то мне и десяти лет не хватит чтобы вывести деньги.

я имел в виду долл

Ребят, не могу сейчас развернуто объяснить (паралельно финалка в рейтинговом и работа), хотя знаком с темой финмониторинга, но:

1. прочитайте название нормативного акта по ссылке от Шерифа. если вы ни с чем похожим не связаны, ваши страхи должны отпасть. 

2. ведь здесь чего все боятся, что банки будут блочить переводы от румов и (этого даже больше), что банки будут давать налоговой инфу о поступлениях на ваши банковские карточки.

если деньги вам не поступают от аль-каеды или от местного прокурора, а банку вы предоставили всю необходимые документы о своей личности, вам не должны ничего блочить, даже если будет поступление больше 5 тысяч. А данные о поступлениях на карту банки и так должны налоговой давать, если она законно требует

Да я понял.

Посмотрим после 28го.А по-поводу"должны-не должны"- это фигня полная,в случае наступления прецедента попавшему под катки банка ссылаться на just_smarty77  ?

Ну так всі руми знаходяться в офшорах і потім докажи, що вони не посередники між сумлінними громадянами України, які надали всі необхідні доки та підступними наркокартелями і ІДІЛами

У всех румов, казино и БК (естественно не шараг каких то) есть лицензии, и они предоставляют свои услуги в множестве топ-государств. На твой взгляд они будут рисковать своей репутацией? Вы хоть думайте, что вы несете.

Да, и политику сюда не пихай.

Обяжут тебя налоги заплатить, продав имущество. Нет имущества — ты голодранец. Принудительно на завод тебя не отправят развивать промышленность. Хотя всякое может быть. 

Ну так я не кажу, що руми займаються відмиванням грошей... Головне, як у нас будуть інтерпретувати даний закон і чи захочуть руми з нами мати справу. IPoker чомусь-то недоступний в Україні. І оффлайн руми пошерстили.

Та й як без політики можна обговорювати закони

Ребят, а можно вкратце- нищебродов это коснется? Если я буду по 20 дол например выводить с 888, как они меня отмониторят? 

Да они и так про всех все знают и все транзакции мониторят. Тут вопрос будут ли они стучать в налоговую. Раз такое узаконивают, значит с деньгами у этих шарлатанов совсем туго и скорее всего будут. А вот там уже придется доказывать что ты развлекаешься игрой в карты и систематически забываешь декларировать доходы (пусть и копеечные) и уплачивать с них налог на прибыль. Как именно будут разбираться налоговики пока неясно. Скорее всего для профилактики отключат все карты и счета. Или добровольно-принудительно спишут сумму налога от всех поступлений например за 10 лет так что еще и должен будешь. 

Вроде год назад кто-то здесь создавал тему об похожем банке... Насколько я помню, там не всё так радужно...

https://lawstrust.com/otkryit-schet/shveycariya/dukascopy-bank-sa

Леша, по твоей ссылке,  отрицательные отзывы в основном о форекс-брокере. Есть еще что-то типа "Лохотрон не ведитесь. Есть доказательства."  или "гавно,время на ветер". И у Пэйсеры есть один серьезный минус, карту они шлют тока в ЕС. Если Дукас шлёт за пределы ЕС, то есть смысл присмотреться.

https://www.trustpilot.com/review/dukascopy.com

Здесь еще можно почитать отзывы

Помнится как кто-то на форуме смеялся что в России нужно платить налоги с выигрышей.

Для справочки, все те кто хочет, до сих пор, в состав ЕС, в Европе 40% стандартный налог, где 13% -это подоходный налог, страховой медицинский взнос 5%, и 22% пенсионный фонд.