Гражданский иск Департамента юстиции в адрес Full Tilt Poker изменен

Full Tilt обвиняется в обмане игроков и сокрытии фактов о безопасности их средств и финансовом положении компании. Говард Ледерер, Крис Фергюсон и Рафе Фурст включены в список обвиняемых. Каждому из них грозит серьезное наказание.

Департамент юстиции США внес поправки в свой гражданский иск против Full Tilt Poker и нескольких аффилированных лиц. Как сообщает портал Subject: Poker, список обвиняемых пополнили Говард Ледерер, Крис Фергюсон и Рафе Фурст.

Ознакомиться с официальным меморандумом и всеми изменениями.

Новая версия обвинения практически идентична той, что была опубликована в "Черную Пятницу", но теперь добавлена информация о сумме присвоенных владельцами средств.

Утверждается, что владельцы Full Tilt присвоили себе "по предварительным оценкам, $443.860.529,89". При этом указываются суммы, присвоенные новыми обвиняемыми: около $42 млн. у Ледерера, около $25 млн. у Фергюсона и около $12 млн. у Фурста.

Также подтверждено, что Full Tilt Poker и его владельцы не выплатили в общей сложности около $300 млн. своим игрокам.

По поводу ликвидности компании мы цитируем текст обвинения дословно:

Битар, директор Full Tilt Poker, прекрасно осознавал необходимость поступления новых депозитов после 15 апреля 2011 года и знал, что массовый вывод средств на общую сумму всего в несколько миллионов долларов может обнажить истинное финансовое положение Full Tilt Poker. Например, во внутреннем письме Full Tilt Poker, датированном 12 июня 2011 года, Битар выразил озабоченность тем, что пресс-релиз компании по поводу массовых увольнений и смены совета директоров (включая самого себя) будет воспринят как плохие новости. Это могло бы повлечь за собой “новую утечку капитала”, которая “могла бы стать огромной”, поэтому “в данный момент компания не может позволить себе выплатить даже пять миллионов".

В обвинении также раскрывается информация о владельцах Tiltware LLC:

Во все времена, охваченные данной претензией, Битар, Ледерер, Фергюсон и Фурст были одними из основателей Full Tilt Poker, а также являлись совладельцами Tiltware, LLC - общества с ограниченной ответственностью, расположенного в Калифорнии и являющегося владельцем всех активов Full Tilt Poker.

В общей сложности, долевыми собственниками Full Tilt Poker являлись приблизительно 23 индивида. Указанные ответчики со стороны FTP в частности владели следующими долями в Tiltware LLC: Битар (7,8%), Ледерер (8,6%), Фергюсон (19,2%) и Фурст (2,6%). Во все указанные периоды ответчики со стороны FTP также являлись членами совета директоров Tiltware LLC, а Фергюсон являлся председателем совета директоров.

Дополнительные факты из дополненного искового заявления:
• По состоянию на 31 марта 2011 года Full Tilt Poker задолжал игрокам со всего мира около $390.695.788, но на банковских счетах у него было всего лишь около $59.579.413.

• Рей Битар получил лично по меньшей мере около $41 млн., в числе которых доходы от собственности в размере $34.454.781,53 и $6,5 млн. в виде дополнительных выплат по "разделу прибыли".

• Говард Ледерер получил лично по меньшей мере около $42 млн., в числе которых доходы от собственности в размере $37.856.010,92 и $4 млн. в виде дополнительных выплат по "разделу прибыли".

• Крис Фергюсон получил около $85.161.305,88 доходов. Документы Tiltware отражают тот факт, что $25 млн. от этой суммы поступило на личные счета Фергюсона, а оставшаяся на балансе сумма числится как “задолженность” Фергюсону.

• Рафе Фурст получил по меньшей мере $11.706.323,96.

• Остальные 19 владельцев Tiltware LLC распределили между собой оставшуюся часть суммы в $443.860.530. Например, профессиональный игрок в покер и один из совладельцев Full Tilt Poker получил по меньшей мере около $40.078.646,64 доходов, при этом многие миллионы долларов по документам проходят как заемные средства от Full Tilt Poker. По меньшей мере $4,4 млн. из этих займов не были возвращены.

Комментарии Прита Бхарары
Генеральный прокурор Манхэттена, Прит Бхарара, также публично заявил, что совет директоров Full Tilt Poker организовал через компанию "огромную схему Понци против своих же собственных игроков". В своем пресс-релизе он сообщил, что "Full Tilt был не законной покерной компанией, а глобальной схемой Понци".

Согласно Википедии, схема Понци представляет собой мошенническую инвестиционную схему, которая выплачивает доходы инвесторам из их же собственных денег или из денег, внесенных последующими инвесторами, а не из фактической прибыли, полученной индивидом или организацией, создавшей эту схему.

В заявлении Бхарары также указано, что компания "обманывала игроков на сотни миллионов долларов и злоупотребляла их доверием... руководство набивало карманы деньгами, выкачанными из карманов своих самых преданных клиентов, при этом нагло врало как игрокам, так и общественности о целости и сохранности денег, доверенных компании".

Данная новость будет обновляться по мере поступления дополнительной информации.

Мэтт Кауфман